Цивилизация
В среду в Тушинском суде Москвы началось рассмотрение «дела «Арбат Престижа». Предварительные слушания, закрытые для прессы, стартовали около 16.00. К этому моменту в суд привезли обоих фигурантов дела — экс-главу «Арбат Престижа» Владимира Некрасова и бизнесмена Сергея Шнайдера (Семена Могилевича), обвиняемых в уклонении от уплаты налогов. Последний усиленно закрывался от фотокорреспондентов то папкой, то рукой.
Защита попросила освободить своих клиентов под залог 120 млн рублей с каждого, рассказал «Газете.Ru» адвокат Шнайдера Александр Погонченков.
Кроме того, адвокаты подали ходатайства о возвращении дела прокурору для исправления недостатков и исключения из материалов ряда доказательств, как недопустимых. Как считает защита, дело расследовалось необъективно. По словам адвоката Некрасова Александра Добровинского, в доказательной базе допущено много ошибок. Например, налоговую декларацию в службу подписывал не Некрасов. «Следовательно, по этому поводу должна была быть проведена экспертиза. Но делать ее, естественно, никто не стал», — говорит защитник. Кроме того, к делу была приложена «куча документов без подписей, непонятные ксерокопии и масса подобных вещей». Также адвокаты считают, что дело должен рассматривать не Тушинский, а Таганский суд — в этом районе расположен головной офис компании.
Гособвинение, в свою очередь, подало ходатайство о «закрытии» процесса. По словам Погонченкова, защита требование прокуроров не поддержала. После этого был объявлен перерыв в заседании.
После перерыва стало известно, что ни один из подсудимых не будет отпущен под залог, все остальные ходатайства защиты тоже были отклонены. Зато суд поддержал прокуратуру и решил, что процесс будет проходить в закрытом режиме.
«Было бы логично, если бы освободили. Но ведь этот процесс не про деньги, он про другое», — прокомментировал Добровинский отказ в освобождении своего подзащитного под залог. Что касается «закрытия» заседаний, такое решение, по словам адвоката, суд принял, «чтобы обезопасить участников процесса». «Не знаю кого, наверное, меня», — предположил защитник.
Срок ареста Некрасову и Шнайдеру автоматически продлен еще на полгода. Процесс будет вести один судья. Рассмотрение дела по существу начнется 1 июля 2009 года.
Некрасов и Шнайдер (Могилевич) были арестованы в начале прошлого года. 30 января 2008 года следствие официально предъявило им обвинение по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов или сборов с организаций). По мнению сотрудников следственной части Главного управления МВД России по ЦФО, занимавшейся этим делом, обвиняемые недоплатили в казну около 50 млн рублей.
Как считает следствие, с января 2005 года по декабрь 2006-го подконтрольное Некрасову ООО «Арбат энд Ко», контролирующее сеть парфюмерных магазинов, производило платежи за якобы поставляемую продукцию в адрес фирм-однодневок (ООО «Магнолия», ООО «Алкион» и ООО «Оригинал»), после чего документы подавались на возврат НДС — и таким образом удавалось уйти от уплаты налогов. Об этих фирмах-однодневках и их связи с «Арбат Престижем», как утверждают правоохранительные органы, они узнали во время обыска в одной из консалтинговых фирм. И уже при обыске в офисе «Арбат Престижа» оперативники нашли печати этих организаций.
Что касается Сергея Шнайдера (Семена Могилевича), то консультант компании «Эвергейт» официально к «Арбат Престижу» не имеет никакого отношения. Его адвокаты неоднократно заявляли, что все 100% акций находились на момент ареста подзащитного только во владении Некрасова.
Следователи не опровергали этого факта, но утверждали, что именно Шнайдер (Могилевич) разработал систему уклонения от налогов и «подбил» на нее Некрасова. В официальном обвинительном заключении он значится как «пособник».
По данным следствия, в квартире Шнайдера (Могилевича) был обнаружен акт налоговой проверки сети. Незаконные денежные махинации фигуранты дела якобы обсуждали в своих телефонных разговоров. Запись этих диалогов, говорят следователи, велась с 2007 года, и она тоже приложена к материалам дела.
По некоторым данным, следствие узнало также, что Шнайдер являлся теневым владельцем «Арбат Престижа». Но официального подтверждения этой информации у следствия нет.
63-летнего Могилевича уже два раза судили на территории СССР. Кроме того, еще в 1990-е он был объявлен в розыск в США и Великобритании. Правоохранительные органы этих стран подозревают его в мошенничестве и отмывании денег «русской мафии».
Ни Могилевич, ни Некрасов свою вину не признают.
Их адвокаты продолжают утверждать, что никаких существенных доказательств против их подзащитных они до сих пор не видели. В феврале 2008 года защита даже выступила перед журналистами с заявлением, что «дело «Арбат Престижа» является частью рейдерского захвата компании. По словам Александра Добровинского, на него якобы вышли некие люди, которые предложили способствовать прекращению расследования взамен продажи им компании Некрасова.
Расследование уголовного дела завершилось только в январе 2009 года. Ознакомившись с материалами обвинительного заключения и дела, адвокаты Некрасова и Шнайдера хором сказали, что ничего нового в них не увидели и причина ареста подзащитных все еще остается им не понятной. В мае дело было передано в Тушинский суд Москвы, по месту совершения преступления: там находится межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве, в которой регистрировались налоговые платежи компании.
Сейчас сеть «Арбат Престиж» фактически прекратила свое существование.
